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断卡行动工作方案的执行对重庆电销卡有影响吗

文章出处:未知 人气:发表时间:2020-09-01 18:52:16
“断卡”行动工作方案
 
为认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议精神,严厉打击整治开办贩卖电话卡、银行卡(以下简称“两卡”)违法犯罪活动,坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势,切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室(以下简称国务院联席办)决定,自2020年9月起,在全国范围内部署开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。现制定工作方案如下:
 
一、指导思想
 
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实总体国家安全观和以人民为中心的发展思想,增强“四个意识”、坚.定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持一手抓常态化疫情防控、一手抓打击治理,将严厉打击整治“两卡”违法犯罪活动作为推进国家治理能力和治理体系现代化的重要抓手,坚持“严 厉打击、综合治理、齐抓共管、标本兼治”的总体方针,综合施策、多措并举,全力扭转买卖“两卡”泛滥的局面,坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发势头,为全面打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战,确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务创造安全稳定的政治社会环境。
二、任务目标
 
综合采取打击、整治、惩戒多种措施,以打为主,以打开路,以打促治、以打促防,集中抓获一大批“两卡”违法犯罪团伙,集中整治一大批“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区,集中曝光-大批开办“两卡”较多的电信和银行营业厅,集中惩戒一大批“两卡”违法失信人员。通过行动,形成一套针对“两卡”违法犯罪团伙的刑事、行政、民事、惩戒处理体系,营造全国严厉打击整治“两卡”违法犯罪团伙的氛围,使其不敢开、不敢收、不敢卖,全力斩断“两卡”开办贩卖产业链。年底前,争取实现涉电信网络诈骗“两.卡”下降50%的目标。“断卡”行动不设期限,直至“两卡”泛滥、被大量用于犯罪的被动局面彻底扭转。
 
三、工作措施
 
“断卡”行动中的两卡指广义上的两卡,包括:手机卡、物联网卡、流量卡等;个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户等。“两卡”违法犯罪团伙指(以手机卡为例):开卡团伙,负责在各地电信企业营业厅开办电话卡,后当面交给带队团伙。带队团伙,负责在各类兼职QQ群发布收购手机卡信息,与开卡团伙约定在电信企业营业厅较集中、交通便利的地铁站周边见面。本人在周边等待开卡团伙办卡,通过微信支付办卡费用,后通过同城快递邮寄至收卡团伙手中。收卡团伙,负责在各类卡商QQ群发布信息,招募同城带队团伙,接收各带队团伙邮寄的手机卡,并逐一试卡,后快递至外省贩卡团伙手中。贩卡团伙,负贵在卡、料等各类灰产QQ群发布信息,收卡团伙,负责在各类卡商QQ群发布消息,招募同城带队团伙,全国各地收卡团伙邮寄的手机卡,层层贩卖,层层赚取差价。
 
(一)以打开路、全面出击,用好用足法律,坚决打出声威。全面打击2类团伙:所有手机卡带队以上团伙;所有银行卡开卡以上团伙。重点打击3类人员:长期从事“两卡”收购贩卖人员;与东南亚和缅北诈骗团伙直接勾连人员;直接将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员。重点解决1个法律问题:以帮助信息网络犯罪活动罪依法处理买卖手机卡违法犯罪团伙。
一是全面梳理涉“两卡”违法犯罪团伙线索。国务院联席办负
 
贵梳理查询2020年以来所有电信网络诈骗案涉案“两卡”信息,工信部、人民银行负贵部署运营商、银行、支付机构协助批量查询开户信息。人民银行负贵部署各银行和支付机构,梳理发现2020年以来,一-次性开办多个账户的、一年内多次补办账户的、--年内多次注销并新办账户等明显异常的涉案线索。工信部负贵部署三大基础运营商和虚拟运营商,梳理发现2020年以来提供一次性开办多张卡的、一年内多次补办卡的、一年内多次注销并新办卡等明显异常的涉案线索。
 
二是全面溯源打击“两卡”违法犯罪团伙。国务院联席办负责汇总2020年以来所有电信网络诈骗案涉案“两卡”线索,按照开办地下发线索。开办地公安机关负贵查找开卡人,逐一见面并制作询问笔录,根据开卡人与其.上级转账、聊天、快递等信息,顺线追踪本地涉案人员。公安部网安局、技侦局负贵部署各地网安、技侦部门提供研判、侦控、落地等技术支撑。
 
三是组织开展大规模集中抓捕行动。第一批存量涉案“两卡”开办、贩卖违法犯罪人员经营成熟后,国务院联席办负贵组织各地联席办,立足本地开展第一次集中抓捕行动。后续,根据新增涉案“两卡”开办、贩卖违法犯罪人员的研判进展和规模,国务院联席办组织多次集中抓捕行动。最高法、最高检负贵部暑各地检法部门在案件管辖、调查取证、法律适用方面予以支持。
 
四是组织开展重点人员专项打击行动。国务院联席办负贵组织公安部8大研判中心和相关省级公安机关,重点研判长期从事“两卡”收购贩卖的高级别人员、与东南亚和缅北诈骗团伙直接勾连的人员,以及藏匿在广东、福建、广西、云南等地、直接将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员。各地公安机关负责对本地案件开展一案双查,发现研判涉及重点人员线索,上报国务院联席办开展专项打击。
 
五是用好用足法律。最高法、最高检负责下发通知,要求各地检、法部门全力配合此次行动,参照北京、广西等地模式,用好用足帮助信息网络犯罪活动罪相关法律条款。对手机卡违法犯
 
罪团伙,除开卡人以外,对带队团伙、收卡团伙、贩卡团伙等,群争取按照帮助信息网络犯罪活动罪依法处理;对直接与诈骗团伙
 
勾连的,按照诈骗共犯依法处理。对银行卡违法犯罪团伙,除初次开卡、被骗开卡或者其他犯罪情节显著轻微的人员外,争取对开卡团伙按照帮助信息网络犯罪活动罪依法处理;对带队团伙、收卡团伙、贩卡团伙等按照帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理、买卖国家机关公文、证件、印章罪等依法处理;对直接与诈骗团伙勾连的,按照诈骗共犯依法处理。各地联席办负贵向本地检、法部门及时汇报,共同会商。对无法刑事处罚的,按照治安处罚法等顶格处理。
 
(二)加强重点整治、源头治理,全力切断涉案“两卡”开办通道。重点整治3个方面:“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区;涉案“两卡”较多的电信和银行营业厅;涉案“两卡”人员较多的重点.地区。重点治理4个领域:虚拟运营商、物联网卡、对公账户、非银行支付机构账户。
 
一是严厉整治涉案“两卡”较多的开办地和户籍地重点地区。国务院联席办负贵利用红黄牌警告制度,进一步压实“两卡”犯罪活动猖獗地和开卡人员较多的户籍地党委政府责任,加强本地行业治理、加强本地人员管控,明确告知出租、出借、出售、购买“两卡”是违法犯罪行为,要求开卡人和家属签订承诺书。对整改不到位的地区进行红、黄牌警告,会同中央政法委对当地党委政府进行挂牌整治。
 
二是严厉整治涉案“两卡”较多营业网点。国务院联席办会同人民银行、工信部和三大运营商负贵梳理涉案“两卡”较多的电信和银行营业网点线索。营业网点所在地联席办负贵派员入驻,明确告知新开卡人员出租、出借、出售“两卡”是违法犯罪行为,及时发现可疑人员,形成震慑。工信部负贵约谈问责涉案手机卡开办较多的营业网点,限期整改;对涉及的企业内部人员,坚决依法查处。人民银行负贵约谈问贵涉案银行卡开办较多的营业网点,限期整改;对涉及的企业内部人员,坚决依法查处。
 
三是严格治理电话卡开办渠道。工信部负贵部署三大基础运营商、虚拟运营商对涉案手机卡倒查。对违规发放电话卡的公司或营业网点坚决予以处罚,限期整改;对问题突出的虚拟运营商或代理商,依法从重处罚,取消牌照资格,并向社会曝光。要求同一基础电信企业一个自然年内为同一用户开办手机号码总量不超过5个(含注销)。
 
四是重点治理物联网卡开办渠道。工信部负贵部署三大基础运营商、虛拟运营商,组织开展物联网行业卡安全管理的专项治理。按照《关于加强物联网卡安全管理防范被涉恐人员利用意见措施的分工方案》,进一步规范物联网卡在设计、销售、使用等关键换机的安全要求,对未尽到审核义务,一次性大量开办物联网卡且涉案的,依法从重处罚。
 
五是严厉治理银行卡开办渠道。人民银行负贵对涉案银行卡倒查。对未尽到审核义务,开办大量涉案个人银行卡、对公账户的营业网点,坚决予以处罚,限期整改;对问题突出的银行营业网点和支付机构,依法从重处罚,并向社会曝光;对涉及到企业内部人员,坚决依法查处。要求同一银行一个自然年内为同一用户开办银行卡总量不超过4张(含注销)。
 
六是重点治理非银卡支付机构账户开办使用渠道。人民银行负贵对涉案支付机构账户倒查。对违反人民银行261号、85号文相关规定,审核把关不严,开办大量支付账号用于作案的,违规开通T+0(当天到账)业务的,依法从重处罚,并向社会曝光;对涉及到企业内部人员,坚决依法查处。
 
(三)加强信用惩戒、公开曝光,强力震慑“两卡”违法犯罪团伙。重点惩戒:开办贩卖“两卡”、尚不够刑事处罚的人员和违规开办“两卡”的单位和机构。
 
-是严格惩戒开办电话卡失信人员。工信部负贵部署各地通管局,对此次“断卡”行动中公安机关认定的出租、出借、出售手机卡,且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信用户,实施只保留1张电话卡,五年内不得办理手机卡入网业务的惩戒措施。
 
二是严格惩戒开办银行卡失信人员。人民银行负贵按照人民银行85号文相关规定,对公安机关认定的出租、出借、出售银行卡或支付账户,且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信用户,实施仅保留1张银行卡,5年内不得新开账户、暂停非柜面业务、支付账户所有业务的惩戒措施。同时,纳入金融信用基础数据库管理,将违法违规行为记录至个人征信。
 
三是严格惩戒违规单位和机构。违反相关规定开办“两卡”的,按照有关规定取消销售、代理等业务办理资格,禁止从事相;关行业。
 
四是公开曝光。国务院联席办负贵将纳入惩戒的所有“两卡”人员公开向社会曝光,通过多种形式媒体滚动播放,形成强大震慑。
 
四、工作要求
 
(-)加强组织领导。国务院联席办成立“断卡”行动领导小组,负贵统筹协调。国务院联席会议召集人、公安部副部长杜航伟任“断卡”行动领导小组组长,国务院联席办主任、公安部刑侦局局长刘忠义任副组长,工信部、人民银行、最高法、最高检和中国电信、中国联通、中国移动等联席会议成员单位的联络员,公安部网安局、技侦局负贵同志任成员。“断卡”行动领导小组办公室设在国务院联席办,刘忠义兼任办公室主任。各地联席办也要参照成立相应的领导小组和办公室,抽调精干力量,成立工作专班,统筹推进行动。
 
(二)统筹疫情防控。各地要在党委政府领导下,保持清醒头脑,树立底线思维,坚持在常态化疫情防控中推进各项措施落实,确保专项行动健康顺利推进。要密切关注疫情形势变化,科学研判分析,有针对性的适时调整对策措施,确保“断卡”行动取得实效。
 
(三)强化协作配合。工信部、人民银行、最高检、最高法和公安部网安局、技侦局要同步下发通知,要求本部门本行业本警种,依托自身资源,全力配合开展“断卡”行动。公安网安、技侦部门要在侦控资源上予以倾斜,手续从简、特事特办,切实形成工作合力。各地要牢固树立全国-盘棋思想,服从命令、听从指挥,立足本地、支撑全国,最大限度发挥好整体作战优势。(四)强化依法办案。“两卡”违法犯罪人员能否依法处理,是此次行动成败的关键。最高法、最高检要会同联席办出台指导意见下发各地,确保“两卡”违法犯罪团伙按照相应罪名依法处理,防止出现大抓大放。各地要坚持严格依法办案,强化法律意识、证据意识、诉讼意识、程序意识。要加强与检、法部门的沟通协调,统一执法思想,加快诉讼进度,从严从快处理。
 
(五)强化宣传发动。各地要坚持专群结合、依靠群众,采取多种形式,动员人民群众积极投身“断卡”行动,在全社会迅速形成强大的严打氛围。要利用广播、电视、报刊、网络等传统和新型媒体,充分宣传公安机关打击犯罪的决心和举措,揭露行业乱象,曝光企业内鬼,公开被惩戒人员,让大学生、农民工等高危群体深刻感知出售、出借“两卡”的后果,形成有效震慑。
 
(六)强化督导考核。国务院联席办继续采取红黄牌通报制度,挂牌整治一批重点地区。定期通报工作进展,对各地工作情况进行调度,适时派出工作组赴重点地区督战。对在专案行动中工作成绩突出的单位和个人予以通报表扬;对工作不力推诿扯皮、失职渎职的单位或个人,予以通报批评。“断卡”行动成效纳入全国公安刑侦工作绩效考核,相关主管部门也要将“断卡”行动纳入本部门的业务考核。


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